Μηχανική: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ ανακοινώνει ότι η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε με την παρουσία και εκπροσώπηση 16  μετόχων εκπροσωπούντων 24.497.675 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές επί συνόλου 66.937.526 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών και συνεπώς με απαρτία 36,60 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την 28η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου), έλαβε αποφάσεις επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως ακολούθως:

Θέμα 1ο:  Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (οικονομικών καταστάσεων) της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή).

Ενεκρίθησαν οι ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά τα Δ.Π.Χ.Π. της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012.

Η απόφαση επί του 1ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 24.497.675 – Ποσοστό: 100% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 24.497.675 – Αριθμός ψήφων υπέρ: 24.497.675 (ποσοστό 100% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων) – Αριθμός ψήφων κατά: 0 – Αποχή: 0.

Θέμα 2ο-3ο:  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (οικονομικές καταστάσεις) για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012.

Οι κ.κ. μέτοχοι  ενημερώθηκαν  για  την  δήλωση παραίτησης μέλους  του  συμβουλίου και τη συνέχιση λειτουργίας αυτού υπό εξαμελή σύνθεση.Στη  συνέχεια απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012.

Η απόφαση επί του 2ου & 3ου  θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 24.497.675 – Ποσοστό: 100% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 24.497.675 – Αριθμός ψήφων υπέρ: 24.497.675 (ποσοστό 100% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων) – Αριθμός ψήφων κατά: 0 – Αποχή: 0.

Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2011.

Αποφασίσθηκε η καταβολή αμοιβής στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, με ορκωτό ελεγκτή τον Γεώργιο  Σκαμπαβίρια , για την χρήση 2012 ποσού € 40.260,00 πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση επί του 4ου  θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 24.497.675 – Ποσοστό: 100% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 24.497.675 – Αριθμός ψήφων υπέρ: 24.497.675 (ποσοστό 100% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων) – Αριθμός ψήφων κατά: 0 – Αποχή: 0.

Θέμα 5ο:  Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή) για την χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής του.

Αποφασίσθηκε η εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. Γεώργιο Σκαμπαβίρια του Αθανασίου και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή τον κ.Δημήτριο Χαϊδο του Αγαμέμνονος, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως (οικονομικών καταστάσεων) του Ομίλου κατά την χρήση 2013 και ο καθορισμός της αμοιβής τους για τον έλεγχο αυτό σε € 40.260,00 πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση επί του  5ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 24.497.675 – Ποσοστό: 100% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 24.497.675 – Αριθμός ψήφων υπέρ: 24.497.675 (ποσοστό 100% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων) – Αριθμός ψήφων κατά: 0 – Αποχή: 0.

Θέμα 6ο: Λοιπές  ανακοινώσεις

            
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για την συνέχιση της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου υπό εξαμελή σύνθεση αναφέρθηκε στον καθορισμό των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις προβλέψεις της §1 του άρθρου 3 του ν.3016/2002, όπως αυτή έχει συμπληρωθεί με την §1 του άρθρου 26 του ν.3091/2002. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση του Προέδρου ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη να ορισθούν η Ελένη Βοζάνη του Αλεξάνδρου και ο Άγγελος Τσακλάγκανος του Αθανασίου. 

Τέλος διαβεβαίωσε το σώμα ότι προσδοκά ταχεία αλλαγή του κλίματος προς την πλευρά της ανάπτυξης. Έγιναν αναφορές από τον κο πρόεδρο στη διεθνή και ελληνική οικονομική συγκυρία και ακολούθησε επικοδομητικός διάλογος επί των θεμάτων αυτών με τους μετόχους. 

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως, αφού ευχαρίστησε τους παρισταμένους, έλυσε την συνεδρίαση. Εις πίστωση των ανωτέρω συνετάγη και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό.

Η απόφαση επί του 6ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 24.497.675 – Ποσοστό: 100% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 24.497.675 – Αριθμός ψήφων υπέρ: 24.455.760 (ποσοστό 99,83% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων) – Αριθμός ψήφων κατά: 41.915 (ποσοστό 0,17% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων) – Αποχή: 0.