Nutriart: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Στις 28.06.2013 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Ειδών Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής - Τροφίμων Α.Β.Ε.Ε» και το διακριτικό τίτλο «NUTRIART Α.Β.Ε.Ε», στα γραφεία της έδρας της, στο Λουτρό Αχαρνών. Η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία καθότι παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν 26.914.565 μετοχές επί συνόλου 42.501.273 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 63,326% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έλαβε με ομοφωνία (100%) των εκπροσωπούμενων μετόχων, δηλ. με 26.914.565 έγκυρες θετικές ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 63,326 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2012, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2012 καθώς και αντίστοιχα τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1-31/12/2012.

3. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προενέκρινε ένα ποσό για την τρέχουσα χρήση.

4. Εξέλεξε ως Ορκωτό Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013 την εταιρεία «TMS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.».

5. Παρείχε έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α παρ. 2, 3 και 4 του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη της από 31.05.2013 δανειακής σύμβασης για τη χορήγηση δανείου ύψους €5.000.000 από τον βασικό μέτοχο Tinola Ηolding S.A. προς την Εταιρεία.

6. Παρείχε έγκριση για τις συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση ανέβαλε τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ανάκληση της από 08.04.2013 απόφασης της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους έως €10.000.000 και λήψη νέας απόφασης για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους έως €15.000.000 μεταξύ της Εταιρείας και της «Νέα Proton Τράπεζα Α.Ε.») λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας και κάλεσε τους μετόχους να προσέλθουν στην ορισθείσα, δυνάμει της από 06.06.2013 Πρόσκλησης, Α’ επαναληπτική γενική συνέλευση την 09.07.2013 στον ίδιο τόπο και ώρα για τη συζήτηση του εν λόγω θέματος.