Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρασκευή, 28-Ιουν-2013 14:07

Microland: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας, που πραγματοποιήθηκε στις 28/6/2013, παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (9.063.786 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί του συνόλου 13.555.100) και συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η γενική συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1: Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/01/2012 - 31/12/2012, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών 9.063.786 με έγκυρες ψήφους 9.063.786 ψήφους υπέρ 9.063.786, ψήφους κατά 0 και αποχή 0.

Θέμα 2: Απήλλαξε τα μέλη Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών 9.063.786 με έγκυρες ψήφους 9.063.786, ψήφους υπέρ 9.063.786, ψήφους κατά 0 και αποχή 0.

Θέμα 3: Eξέλεξε για την χρήση 2013 τα μέλη της ελεγκτικής εταιρίας µε την επωνυμία «AUDIT SERVISES A.E» με τακτικό ελεγκτή τον Σωτήρη Σώκο ΑΜ ΣΟΕΛ 17011 και τον Μάριο Γεωργίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 12951, και καθόρισε την αμοιβή τους. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών 9.063.786 με έγκυρες ψήφους 9.063.786, ψήφους υπέρ 9.063.786, ψήφους κατά 0 και αποχή 0.

Θέμα 4: Δεν ενέκρινε αμοιβή για τα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2013. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών 9.063.786 με έγκυρες ψήφους 9.063.786, ψήφους υπέρ 9.063.786 ψήφους κατά 0 και αποχή 0.

Θέμα 5: Δεν αποφασίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ενώ η γενική συνέλευση επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα αυτό σε μεταγενέστερο χρόνο. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών 9.063.786 με έγκυρες ψήφους 9.063.786, ψήφους υπέρ 9.063.786 , ψήφους κατά 0 και αποχή 0.