Χατζηιωάννου: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλεί τους μετόχους της, κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Ηρώδου Αττικού αριθμ. 2, Τ.Κ. 54 625 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για την χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012, ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών επ΄ αυτής. 

2. Υποβολή και έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων (ζημιές) της χρήσης από 01/01/2012 έως 31/12/2012 . 

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2012 - 31/12/2012. 

4. Έγκριση αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Δ.Σ. για την χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012 και προέγκριση αυτών για την χρήση από 01/01/2013 έως 31/12/2013. 

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού νόμιμου ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

6. Επικύρωση εκλογής προσωρινών μελών του Δ.Σ. 

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση σε σώμα αυτού. 

8. Eκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας.
 

Στην  Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα.  Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 23/06/2013 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 28/06/2013, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο μέχρι την 25/06/2013, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας, θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η παρούσα αποτελεί περίληψη της από 05/06/2013 πρόσκλησης του Δ.Σ. της Εταιρίας για τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 28/06/2013, σύμφωνα με το α. 26 παρ.2γ του Κ.Ν. 2190/1920. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες του α. 27 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρία (www.hatzi.gr). To πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων, που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ.3 περιπτώσεις γ’ και δ’ του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθεται έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Θεσσαλονίκη - οδός Ηρώδου Αττικού αριθμ. 2, Τ.Κ. 54 625).