Τεξαπρέτ: Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση

Συμφώνως προς τον Νόμο 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών, κατόπιν δε αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12η μεσημβρινή εις τα γραφεία αυτής, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, προς λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

1. Υποβολή και ανάγνωση της ΄Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων και των πεπραγμένων της διαχειριστικής χρήσης 01/07/2011 – 30/06/2012.

2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσεως 01/07/2011–30/06/2012 μετά της αναλύσεως των αποτελεσμάτων της χρήσεως και του πίνακα Διαθέσεως των αποτελεσμάτων.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως για την χρήση ταύτη.

4. Εκλογή ενός (1) Ορκωτού Ελεγκτού Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού για την χρήση 2012-2013 και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Προέγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση 01/07/2012 – 30/06/2013.

6. Προέγκριση αμοιβής για τη σύνταξη όλων των οικονομικών καταστάσεων περιόδου 01/07/2012-30/06/13.

7. Έγκριση του δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου να πραγματοποιεί επενδύσεις άνω των 293.470,29 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 27 του καταστατικού της εταιρείας.

8. Λοιπές ανακοινώσεις.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν όποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα εμφανίζονται ως μέτοχοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 20/12/2012, ήτοι κατά την 15/12/2012 (ημερομηνία καταγραφής) στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στα οποία τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της εταιρείας.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κατά την ημερομηνία καταγραφής γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα, εφ όσον τούτο ζητηθεί.

Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 17/12/2011.

Στην ίδια προθεσμία οφείλουν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι, επί αποδείξει παραλαβής στην εταιρεία τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού/ανάκλησης) αντιπροσώπων τους.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους που προβλέπονται από το άρθρο 39 του Κ.Ν.2190/20, καθώς και το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, των εγγράφων, των σχεδίων αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών που προβλέπονται στην παρ.3 του άρθρου 27 του Κ.Ν.2190/20 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.texapret.gr)

Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των ανωτέρω εγγράφων, προσερχόμενοι στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Καλοχώρι Θεσσαλονίκης) ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 2310 751612.

Θεσσαλονίκη 21/11/2012
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ