Συνεχης ενημερωση
Στην Αθήνα, σήμερα την 20η Νοεμβρίου 2012, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρείας, εντός του καταστήματος της Ηλεκτρονικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας 16 Παράδεισος Αμαρουσίου, και κατόπιν της από 18 Οκτωβρίου 2012 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , παρέστησαν νόμιμα δύο (2) μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν 4.020.000 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 5.750.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.
Συνέπεια αυτού υπήρξε η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία σε ποσοστό 69,91 % του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .
Η Ετήσια Τακτική γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις για καθένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1ο Θέμα: Υποβολή για έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της 22ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι 4.020.000 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων) την ετήσια οικονομική έκθεση της 22ης εταιρικής χρήσης από 01/07/2011 έως 30/06/2012 .
2ο Θέμα: Υποβολή για έγκριση του προτεινόμενου Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της 22ης κλειόμενης εαιρικής χρήσης από 1.7.2011 έως 30.6.2012 και μη διανομή μερίσματος. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι 4.020.000 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων) τον Πίνακα διάθεσης Αποτελεσμάτων της 22ης κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2011 έως 30.6.2012 και επίσης ενέκρινε παμψηφεί την μη διανομή μερίσματος τους μετόχους.
3ο Θέμα: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 22ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι 4.020.000 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων ) την απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τα πεπραγμένα της 22ης εταιρικής χρήσης από 01/07/2011 έως 30/06/2012.
4ο Θέμα: Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες για τη χρήση από 1.7.2012 μέχρι 30.6.2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι 4.020.000 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων ) την εκλογή ως Τακτικό και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή την εταιρεία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες για τη χρήση 1.7.2012 έως 30.6.2013
5ο Θέμα: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του.
Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι 4.020.000 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων) το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το οποίο θα αποτελείται από του κ.κ. Στρούτση Ιωάννη του Παναγιώτη, Λυμπερόπουλος Λουκά του Παναγιώτη, Ξανθόπουλο Χαράλαμπο του Μιχαήλ, Λάμπρου Αναγνωστόπουλου του Γεωργίου και Βλάσιος Γεωργάτος του Γρηγορίου.
6ο Θέμα : Διάφορες ανακοινώσεις. Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Στα θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος συζητήθηκε η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που είχε ματαιωθεί παλαιότερα, λεπτομέρειες της οποίας θα προσδιοριστούν άμεσα σε επόμενη γενική συνέλευση.
-
04/10 Κ. Κυρανάκης: "Τα όποια εμπόδια είχαμε τα προηγούμενα χρόνια θα τα επιλύσουμε και το τρένο θα έρθει στην Πάτρα"
-
04/10 Τουρκία: Εισαγγελική έρευνα κατά του Ισραήλ - Καταθέτουν οι συμμετέχοντες στον στολίσκο Sumud
-
04/10 ΝΑΤΟ: Ένας χρόνος Ρούτε και στο βάθος ο Τραμπ
-
04/10 Τραμπ: Το Ισραήλ συμφώνησε στην "αρχική γραμμή απόσυρσης" στη Γάζα - Άμεση εκεχειρία όταν η Χαμάς πει το "ναι"
-
04/10 Ο Μακρόν έδωσε διορία "μέχρι το βράδυ της Κυριακής" στον Λεκορνί για να σχηματίσει κυβέρνηση
-
04/10 Ντόμπριντ: Ο γερμανικός στρατός θα βοηθά στην άμυνα κατά drones
-
04/10 Global Sumud: Ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι οι ισραηλινές αρχές κακομεταχειρίστηκαν την Γκρέτα Τούνμπεργκ
-
04/10 Νετανιάχου: Ελπίζει σε επιστροφή των ομήρων "τις επόμενες ημέρες" - Η Χαμάς θα αφοπλιστεί "είτε με διπλωματία, είτε με στρατιωτικά μέσα"
-
04/10 Δεκάδες νεκροί στη Γάζα παρά το αίτημα Τραμπ για τερματισμό των ισραηλινών βομβαρδισμών
-
04/10 Χεζμπολάχ: Το Ισράηλ θα χρησιμοποιήσει το σχέδιο για τη Γάζα για να επιτύχει "άλλους σκοπούς"
-
Ευάγγ. Μαρινάκης: "Ο "σκιώδης στόλος" θα σβήσει – το LNG και η Τεχνητή Νοημοσύνη θα δώσουν το προβάδισμα"
-
Πλειστηριασμοί: Τα 6 ακριβά βιομηχανικά ακίνητα που αλλάζουν χέρια
-
Ο επικεφαλής της Goldman Ντ. Σόλομον προειδοποιεί για σοβαρή πτώση της αγοράς
-
Milliyet: Η Ισπανία εγκαταλείπει τα F-35 και στρέφεται στα τουρκικά KAAN και HURJET
-
Η Σαουδική Αραβία χάνει την όρεξή της για πετρέλαιο
-
Τι πήρε ακριβώς ο Ερντογάν;
-
Η Ευρώπη ετοιμάζεται για τα χειρότερα με τη Ρωσία
-
Έξυπνες θυρίδες: Οι κορυφαίοι παίκτες αυξάνουν δίκτυο και παρουσία για να κερδίσουν τη μάχη της αγοράς
-
Ανακοίνωση ΝΔ: Ερωτήματα περί της εμπλοκής στελέχους του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
-
Περιορισμένα πλήγματα στη Γάζα, παρά το γενικό πάγωμα των στρατιωτικών επιχειρήσεων από το Ισραήλ
-
Η Ευρώπη ετοιμάζεται για τα χειρότερα με τη Ρωσία (28)
-
Τέμπη: To βλέμμα του Ρούτσι δεν θα μας αφήσει να ξεχάσουμε (20)
-
Αβραμόπουλος: "Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν είναι πολιτικό ζήτημα αλλά ανθρώπινο και ηθικό (14)
-
Προ των πυλών η μάχη για τη δεξιά ψήφο (14)
-
Με καθυστέρηση δύο ωρών άνοιξε σήμερα το αεροδρόμιου του Μονάχου, λόγω υπερπτήσεων drones (10)
-
Τι πήρε ακριβώς ο Ερντογάν; (10)
-
Ασφάλειες: Mεγάλη πτώση 15% στο bankassurance (7)
-
Έξυπνες θυρίδες: Οι κορυφαίοι παίκτες αυξάνουν δίκτυο και παρουσία για να κερδίσουν τη μάχη της αγοράς (6)
-
Διώκονται για κακούργημα οι 17 Τούρκοι συλληφθέντες που έφεραν 147 πιστόλια στη χώρα (5)
-
WSJ: Η Χαμάς δίνει εσωτερική μάχη απέναντι στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ (5)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
