Συνεχης ενημερωση
Στην Αθήνα, σήμερα την 20η Νοεμβρίου 2012, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρείας, εντός του καταστήματος της Ηλεκτρονικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας 16 Παράδεισος Αμαρουσίου, και κατόπιν της από 18 Οκτωβρίου 2012 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , παρέστησαν νόμιμα δύο (2) μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν 4.020.000 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 5.750.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.
Συνέπεια αυτού υπήρξε η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία σε ποσοστό 69,91 % του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .
Η Ετήσια Τακτική γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις για καθένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1ο Θέμα: Υποβολή για έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της 22ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι 4.020.000 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων) την ετήσια οικονομική έκθεση της 22ης εταιρικής χρήσης από 01/07/2011 έως 30/06/2012 .
2ο Θέμα: Υποβολή για έγκριση του προτεινόμενου Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της 22ης κλειόμενης εαιρικής χρήσης από 1.7.2011 έως 30.6.2012 και μη διανομή μερίσματος. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι 4.020.000 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων) τον Πίνακα διάθεσης Αποτελεσμάτων της 22ης κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2011 έως 30.6.2012 και επίσης ενέκρινε παμψηφεί την μη διανομή μερίσματος τους μετόχους.
3ο Θέμα: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 22ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι 4.020.000 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων ) την απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τα πεπραγμένα της 22ης εταιρικής χρήσης από 01/07/2011 έως 30/06/2012.
4ο Θέμα: Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες για τη χρήση από 1.7.2012 μέχρι 30.6.2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι 4.020.000 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων ) την εκλογή ως Τακτικό και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή την εταιρεία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες για τη χρήση 1.7.2012 έως 30.6.2013
5ο Θέμα: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του.
Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί ήτοι 4.020.000 ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων) το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το οποίο θα αποτελείται από του κ.κ. Στρούτση Ιωάννη του Παναγιώτη, Λυμπερόπουλος Λουκά του Παναγιώτη, Ξανθόπουλο Χαράλαμπο του Μιχαήλ, Λάμπρου Αναγνωστόπουλου του Γεωργίου και Βλάσιος Γεωργάτος του Γρηγορίου.
6ο Θέμα : Διάφορες ανακοινώσεις. Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Στα θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος συζητήθηκε η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που είχε ματαιωθεί παλαιότερα, λεπτομέρειες της οποίας θα προσδιοριστούν άμεσα σε επόμενη γενική συνέλευση.
-
17:21 ΧΑΛΚΟΡ: Κοινοπραξία με εταιρία από την Ταϊβάν
-
17:00 Ο Όμιλος AVAX υποστηρικτής της 9ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης που ξεκινά στη Θεσσαλονίκη
-
17:00 Πώς προετοιμάζονται οι πλοιοκτήτες για αυξανόμενες κυβερνοαπειλές στον τομέα της ναυτιλίας
-
16:57 Τ. Θεοδωρικάκος: Επενδύουμε στην παραγωγική Ελλάδα και στην αναγέννηση της ελληνικής περιφέρειας
-
16:53 Σπ. Καραμπλιάνης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ υπεύθυνος για ελέγχους και πληρωμές
-
16:52 ΕΑΤ: Έναρξη λειτουργίας Ταμείου Μικροδανείων Ανάκαμψης από φυσικές καταστροφές για τη Θεσσαλία
-
16:48 Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: "Γαλάζιο" πάρτι απευθείας αναθέσεων και τον λογαριασμό πληρώνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι
-
16:46 Γαλλία: Για πρώτη φορά στην ιστορία, η Εθνοσυνέλευση στηρίζει ψήφισμα της Λεπέν
-
16:45 Εγκύκλιος για την ανάκληση ασύλου σε δικαιούχους που ταξιδεύουν πίσω στη χώρα τους
-
16:43 Πηγές ΝΔ: Τα ΚΥΔ, "μήτρα" του προβλήματος - Το ΠΑΣΟΚ φοβάται την αλήθεια
-
Ο πρώτος τριπλασιασμός έγινε. Ο δεύτερος γράφεται ήδη στο Παρίσι
-
Απίστευτο: Ανεκτέλεστη δικαστική απόφαση επί 13 χρόνια - Καμπάνα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
-
Οι Έλληνες επιχειρηματίες εγκαταλείπουν τα επισφαλή σχήματα Κύπρου και Βουλγαρίας και στρέφονται σε ελληνικές εταιρείες holding
-
Αποκαλυπτήρια της "Επιτροπής Τσίπρα" - Σε vertigo ο ΣΥΡΙΖΑ
-
Ο Πούτιν θωρακίζει την αεράμυνα της Μόσχας καθώς αρχίζει η "πολιορκία με drones"
-
Θεσσαλονίκη: "Κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων θεωρούν πως η Εγνατία έγινε Μανχάταν" λέει ο πρόεδρος του ΕΣΘ
-
Τραμπ: "Καταπληκτική η συνάντηση με τον Σι" - Οι ΗΠΑ μειώνουν στο 10% τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα λόγω φαιντανύλης, συμφωνία για τις σπάνιες γαίες
-
Μετά από τρία χρόνια τέλος στο "καλάθι του νοικοκυριού" - Τι έρχεται
-
Η λύση του Στεγαστικού στο φετινό Νόμπελ Οικονομικών
-
Metlen: Νέα αγορά μετοχών αξίας 1,22 εκατ. ευρώ από τον Ευ. Μυτιληναίο
-
Η λύση του Στεγαστικού στο φετινό Νόμπελ Οικονομικών (78)
-
Ευ. Μυτιληναίος: Έχουμε φθηνό ρεύμα για τα νοικοκυριά και πανάκριβο για τη βιομηχανία – Nα στηριχθεί η Ελλάδα στις δικές της δυνάμεις (8)
-
Διάσωση 79 μεταναστών νοτιοδυτικά της Γαύδου (8)
-
Τραμπ: "Καταπληκτική η συνάντηση με τον Σι" - Οι ΗΠΑ μειώνουν στο 10% τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα λόγω φαιντανύλης, συμφωνία για τις σπάνιες γαίες (8)
-
Απίστευτο: Ανεκτέλεστη δικαστική απόφαση επί 13 χρόνια - Καμπάνα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (7)
-
Θεσσαλονίκη: "Κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων θεωρούν πως η Εγνατία έγινε Μανχάταν" λέει ο πρόεδρος του ΕΣΘ (6)
-
Ο πρώτος τριπλασιασμός έγινε. Ο δεύτερος γράφεται ήδη στο Παρίσι (6)
-
Ράλι του χρυσού: Σημάδι αποδολαριοποίησης της παγκόσμιας οικονομίας; (6)
-
Αυτή είναι η ομάδα επιστημόνων του Τσίπρα - Όλα τα ονόματα (5)
-
Ρωσία μετά τις δηλώσεις Τραμπ: Αν οποιαδήποτε χώρα δοκιμάσει πυρηνικά όπλα, θα το κάνουμε και εμείς (5)
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ