Microland: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας,  που πραγματοποιήθηκε στις 28/6/2012, παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (9.063.786 μετοχές  με δικαίωμα ψήφου επί του συνόλου 13.555.100) και συζητήθηκαν τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 6/6/2012 πρόσκληση του Δ.Σ.  Η γενική συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1: Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης  1/01/2011-31/12/2011, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν  ποσοστό 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών 9.063.786 με έγκυρες ψήφους 9.063.786  ψήφους υπέρ 9.063.786, ψήφους  κατά 0 και αποχή 0 .

Θέμα 2: Απήλλαξε τα μέλη Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών 9.063.786 με έγκυρες ψήφους 9.063.786, ψήφους υπέρ 9.063.786, ψήφους  κατά 0 και αποχή 0 .

Θέμα 3:  Eξέλεξε για την χρήση 2012 τα μέλη της ελεγκτικής εταιρίας µε την επωνυμία «Πραϊςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία»  με τακτικό ελεγκτή τον Σούρμπη Δημήτριο και τον Ψάλτη Μάριο του Θωμά ως αναπληρωματικό,  και καθόρισε την αμοιβή τους. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών 9.063.786 με έγκυρες ψήφους 9.063.786, ψήφους υπέρ 9.063.786, ψήφους  κατά 0 και αποχή 0 .

Θέμα 4: Δεν ενέκρινε αμοιβή για τα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2012. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν  ποσοστό 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών 9.063.786 με έγκυρες ψήφους 9.063.786, ψήφους υπέρ 9.063.786  ψήφους  κατά 0 και αποχή 0.

Θέμα 5: Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου, αποτελούμενο από τους Αθανάσιο Αθανασούλη του Χρήστου,  Δημήτριο Παγουρτζή του Αγγέλου, Αθανάσιο Παράσχο του Βασιλείου και  Κωνσταντίνο Μαράντο του Ευσταθίου. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν  ποσοστό 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών 9.063.786 με έγκυρες ψήφους 9.063.786, ψήφους υπέρ 9.063.786 , ψήφους  κατά 0 και αποχή 0.

Θέμα 6: Δεν αποφασίστηκαν συγκεκριμένες ενέργειες ανασυγκρότησης της εταιρείας ενώ η συνέλευση επιφυλάχθηκε να εξετάσει εντός ευλόγου χρόνου ενδεχόμενα σενάρια εξυγίανσης της εταιρείας. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν  ποσοστό 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών 9.063.786 με έγκυρες ψήφους 9.063.786, ψήφους υπέρ 9.063.786 , ψήφους  κατά 0 και αποχή 0 .

Θέμα 7: Δεν αποφασίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ενώ η γενική συνέλευση επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα αυτό σε μεταγενέστερο χρόνο. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν  ποσοστό 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών 9.063.786 με έγκυρες ψήφους 9.063.786, ψήφους υπέρ 9.063.786, ψήφους  κατά 0 και αποχή 0.