Σέλμαν: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι την 29.06.2012 πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι’αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούσαν 54.849.503 μετοχές και ψήφους, σε σύνολο 60.221.300 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 91,08% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Κατά τη συνέλευση εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της τεσσαρακοστής ένατης εταιρικής χρήσης, που έληξε την 31.12.2011, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.

Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2011, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011.

Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011.

Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις χρήσεις 2011 και 2012.

Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου κατά τη χρήση 2011 και αυτές που θα καταβληθούν κατά τη χρήση 2012.

Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εξέλεξε ως τακτικό ελεγκτή την κα Βασιλική Πασχαλίδου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 20001) και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Γεώργιο Δόκο (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 38241), Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές της ελεγκτικής εταιρείας “HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε.” για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2012 και αποφάσισε η αμοιβή τους να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών.

Θέμα 5ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., σε Γενικούς Διευθυντές, Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων του κλάδου.

Παρασχέθηκε η άδεια της Γενικής Συνέλευσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρείας να μετέχουν στις Διοικήσεις εταιρειών με τον ίδιο σκοπό κατά το άρθρο 23α του Ν. 2190/20.

Θέμα 6ο: Ανακοίνωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων η εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ως εξής:

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Γεώργιος Καλαμαράς, Μη Εκτελεστικό Μέλος,Ζαχαρίας Σταμούλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος και Γεώργιος Γκάνης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους και σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού εξελέγησαν σε αντικατάστασή τους για το υπόλοιπο της θητείας τους οι κ.κ. Γεώργιος Αδαμόπουλος, Δημήτριος Λάζος και Ευάγγελος Γκέκας ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7ο: Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών και εκ νέου ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατόπιν της από 14.02.2012 παραίτησης των μελών του ΔΣ, εκ των οποίων οι κ.κ.Ζαχαρίας Σταμούληςκαι Γεώργιος Γκάνης ήταν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, οι παραιτηθέντες αντικαταστάθηκαν από τους κ.κ. Δημήτριο Λάζο και Ευάγγελο Γκέκα. Ακολούθως προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και ενεκρίθη ομόφωνα και παμψηφεί ο ορισμός των ακόλουθων μελών του ΔΣ ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου: Νικόλαος Φαρμάκης Πρόεδρος της Επιτροπής, Δημήτριος Λάζος Μέλος της Επιτροπής, Ευάγγελος Γκέκας Μέλος της Επιτροπής

Θέμα 8ο: Ενημέρωση των μετόχων για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Συνέλευση των Μετόχων ενημερώθηκε για τις διεταιρικές σχέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Θέμα 9ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Δεν έγιναν ανακοινώσεις.