Φίντεξπορτ: Ανακοίνωση

Η εταιρεία FINTEXPORT Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 28η Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στον Αγιο Στέφανο Αττικής οδός Χελμού αρ. 21 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 10 μέτοχοι που αντιπροσώπευσαν 3.854.801 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 52,61% επί συνόλου 7.326.648 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Την έγκριση κατά πλειοψηφία των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2011 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. [Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.854.801 (52,61% μετοχικού κεφαλαίου) - Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.854.181 (99,98% των παρισταμένων), κατά: 620 (0,02% των παρισταμένων), αποχής: 0].

2. Την απαλλαγή κατά πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ομόφωνα και παμψηφεί του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011 (1/1/2011 - 31/12/2011). [Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.854.801 (52,61% μετοχικού κεφαλαίου) - Αριθμός ψήφων υπέρ για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ.: 3.854.181 (99,98% των παρισταμένων), κατά για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ.: 620 (0,02% των παρισταμένων), αποχής: 0, Αριθμός ψήφων υπέρ για την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή: 3.854.801 (100,00% των παρισταμένων)].

3. Τη μη προέγκριση κατά πλειοψηφία αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. [Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.854.801 (52,61% μετοχικού κεφαλαίου) - Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.047.949 (53,13% των παρισταμένων), κατά: 1.806.852 (46,87% των παρισταμένων), αποχής: 0].

4. Την έγκριση ομόφωνα και παμψηφεί των αμοιβών που κατεβλήθησαν στον ορκωτό ελεγκτή λογιστή για το έτος 2011. [Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.854.801 (52,61% μετοχικού κεφαλαίου) - Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.854.801 (100,00% των παρισταμένων), κατά: 0, αποχής: 0].

Την εκλογή κατά πλειοψηφία τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την εταιρική χρήση 2012 και καθορισμό της αμοιβής τους. Ειδικότερα εξελέγησαν ως ελεγκτές της χρήσης 2012 τα ακόλουθα μέλη της ελεγκτικής εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International (Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125) και συγκεκριμένα: α) ως τακτικός ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Ευάγγελος-Σταύρος Γ. Πουλής (Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 12051) και β) ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Γεώργιος Σγουρός του Εμμανουήλ (Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 14631), με αμοιβή ίδια με εκείνη της χρήσεως 2011. [Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.854.801 (52,61% μετοχικού κεφαλαίου) - Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.854.181 (99,98% των παρισταμένων), κατά: 620 (0,02% των παρισταμένων), αποχής: 0].

5. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.