Τεξαπρέτ: Ανακοίνωση

Το σύνολο των μετοχών τις οποίες εκπροσωπούν οι συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, ανέρχονται σε 9.180.313 και αντιστοιχούν στο 65,95 % του συνόλου των μετοχών. 

Αποφάσεις γενικής συνέλευσης - Εγκρίθηκαν ομόφωνα
 
Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 22α Δεκεμβρίου 2011, σε σχέση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έλαβαν χώρα τα ακόλουθα : 

1) Εγκρίθηκε η Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, επί των Οικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της διαχειριστικής χρήσης 1/7/2010-30/6/2011. 

2) Αποφασίζεται ομόφωνα και παμψηφεί η έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων ήτοι, του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων της χρήσεως και του Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 30/6/2011. 

3) Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως για την χρήσιν ταύτην. 

4) Η Γενική Συνέλευση δι αποφάσεώς της παμψηφεί, εξέλεξε δια τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2011-2012 την ελεγκτική εταιρεία METRON Auditing S.A. 

5) Εκλέχθησαν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία που λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2014 και καθορίστηκε η ιδιότητα κάθε μέλους σύμφωνα με το νόμο 3016/2002. Ειδικότερα, καθορίστηκε η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Μωϋσής-Μωρίς Καράσσο, Ιωσήφ Καράσσο, Σόλων Καράσσο. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Πωλ-Ισαάκ Χάγουελ, Κωνσταντίνος Γεωργιάδης. 

6) Προεγκρίνεται η καταβολή αμοιβών ύψους 100.000,00 € προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/7/2011-30/6/2012. 

7) Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.2 του καταστατικού εγκρίνεται το δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο να πραγματοποιεί επενδύσεις άνω των 293.470,29 ευρώ.