Avenir: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16ης Δεκεμβρίου 2011 των Μετόχων της ανωνύμου   εταιρείας με την επωνυμία ΄AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.’, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κουμπάρη αρ.5 και νόμιμα εκπροσωπείται, με Α.Φ.Μ.: 094248736 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 18302/06/Β/88/35, με θέματα ημερήσιας διατάξεως:

1.    Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (εφεξής ΜΟΔ) με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, κατά τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και  κατά τα άρθρα 3α σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ. 1 εδ.β και 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920 καθώς και το άρθρο 8, παρ.3 του καταστατικού της εταιρείας.

2.    Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

παρεστάθησαν οκτώ (8) μέτοχοι, ήτοι το 65,71% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αντιπροσωπεύοντας 69.275.809 μετοχές και ψήφους επί συνόλου μετοχών και ψήφων 105.423.498, ποσοστό το οποίο δεν υπερέβει το ελάχιστο υπό του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας τεθέν όριο (66,66%) για τη νόμιμη απαρτία και για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Κατόπιν τούτου, δεν ήταν δυνατή η συζήτηση και λήψη αποφάσεων και συναφώς ορίσθηκε η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την 27.12.2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Κουμπάρη 5, δυνάμει της από 24.11.2011 δημοσιευμένης  προσκλήσεως του Δ.Σ. της Εταιρείας.