Πραξιτέλειο: Αποφάσεις τακτικής Γ.Σ.

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α. ότι:

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 1 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 17.00, παρευρέθησαν 4 μέτοχοι που αντιπροσώπευαν 4.167.939 μετοχές σε σύνολο 9.550.386, ήτοι ποσοστό 43,64%.

Όλες οι αποφάσεις της παραπάνω Γενικής Συνέλευσης ελήφθησαν ομόφωνα.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

1. Ενέκρινε τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν την εταιρική χρήση 01/01/2010 - 31/12/2010.

2. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 01/01/2010 έως 31/12/2010 καθώς και τη λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος.

3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2010 - 31/12/2010. Επί του θέματος τούτου ψήφισαν μόνο με τις μετοχές τους μέτοχοι με ποσοστό 41,03% (άρθρο 35 παρ.2 του ΚΝ.2190/20).

4. Εξέλεξε Ελεγκτές για την χρήση 2011 την εταιρεία «Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» και συγκεκριμένα:

Τακτικός : Ντζανάτος Δημήτριος με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11521

Αναπληρωματικός : Χρυσανθοπούλου Μαρίνα με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15281, και ενέκρινε την αμοιβή αυτών.

5. Αποφασίσθηκε η μη καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 201.

6. Αποφάσισε τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ.1. Κ.Ν.2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς.

7. Τέλος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για την εξέλιξη της πορείας της εταιρείας.