ΕΥΑΘ: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που συνεδρίασε την 4η Αυγούστου 2011 με απαρτία 80,071% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 14.7.2011 πρόσκληση, τα εξής:

1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ορκωτών ελεγκτών για την 10η Εταιρική χρήση (1-1-2010 έως 31-12-2010). 

2. Απήλλαξε τα μέλη του Δ.Σ και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2010 έως 31-12-2010). 

3. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2010 και καθόρισε τις αμοιβές του Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου, μελών και γραμματέα Δ.Σ. για τη χρήση 2011, σύμφωνα με την περικοπή των Ν. 3833/2010 & Ν.3845/2010. 

4. Εξέλεξε ως τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές τους Κωνσταντίνου Σωτήριο Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.13671 & Κουτρούλο Κων/νο Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 25701 & αναπληρωτές τους Δεληγιάννη Γεώργιο Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 15791 ,Μελά Δημήτριο Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 22001 της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORTON AE , για τη χρήση 2011 και ενέκρινε τις αμοιβές τους. 

5. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,114 ευρώ ανά μετοχή από το οποίο ποσό παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 21% οπότε το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,09006 Ευρώ και καθόρισε ως δικαιούχους τους κατόχους μετοχών της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την 23η Αυγούστου 2011 (βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων record date). Ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 19η Αυγούστου 2011 . Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την 29η Αυγούστου 2011 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

6. Την επαναφορά του θέματος ως προς την Εξαγορά ιδιωτικού δικτύου υδροδότησης . 

7. Αποδέχεται την πρόταση του ΔΣ για τιμολογιακή πολιτική του 2011 υπό την προϋπόθεση τροποποίησης της ισχύουσας 11741/29-12-2006 ΚΥΑ σε συνεργασία με το εποπτεύων υπουργείο. 

8. Ενέκρινε την μετατόπιση χρονοδιαγράμματος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων ως προς την κατασκευή του κτιρίου. 

9. Ενέκρινε την πρόταση σύστασης επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 από τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Θωμά Αλγιανάκογλου, Δημήτριο Ζακαλκά και από το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Θωμά Σιαμπίρη . Η θητεία της ως άνω Επιτροπής είναι ετήσια και λήγει στην αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. 

10. Ενέκρινε την παροχή άδειας, κατ΄ άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/1920, σε μέλη Δ.Σ. & διευθυντικά στελέχη της ΕΥΑΘ ΑΕ. να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο θυγατρικής εταιρείας της ΕΥΑΘ Α.Ε.. 

11. Ενέκρινε τις Χορηγίες - Δωρεές που δόθηκαν κατά το 2010 υπό προϋποθέσεις ενώ δεν προενέκρινε επιχορηγήσεις ή δωρεές για το 2011. 

12. Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις -προτάσεις.