Microland: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας, που πραγματοποιήθηκε στις 30/6/2011, παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (9.063.786 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί του συνόλου 13.555.100) και συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 25/5/2011 πρόσκληση του Δ.Σ. Η γενική συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1: Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/01/2010-31/12/2010, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών 9.063.786 με έγκυρες ψήφους 9.063.786 ψήφους υπέρ 9.063.786, ψήφους κατά 0 και αποχή 0.

Θέμα 2: Απήλλαξε τα μέλη Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών 9.063.786 με έγκυρες ψήφους 9.063.786, ψήφους υπέρ 9.063.786, ψήφους κατά 0 και αποχή 0.

Θέμα 3: Eξέλεξε τα μέλη της ελεγκτικής εταιρίας «BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 1/1-31/12/2011. Ειδικότερα, εξέλεγξε για τακτικό τον ορκωτό ελεγκτή κ. Κούτρα Γρηγόριο του Ηλία Α.Μ.ΣΟΕΛ 13601 και αναπληρωματικό τον Τσαμάκη Ανδρέα του Δημητρίου Α.Μ.ΣΟΕΛ 17101. Η αμοιβή τους αποφασίστηκε να είναι η ελάχιστη αμοιβή που θα καθοριστεί από το εποπτικό συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών 9.063.786 με έγκυρες ψήφους 9.063.786, ψήφους υπέρ 9.063.786, ψήφους κατά 0 και αποχή 0.

Θέμα 4: Δεν ενέκρινε αμοιβή για τα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2011. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών 9.063.786 με έγκυρες ψήφους 9.063.786 , ψήφους υπέρ 9.063.786 ψήφους κατά 0 και αποχή 0.

Θέμα 5: Δεν αποφάσισε την λύση της εταιρείας, την θέση της σε εκκαθάριση και τον διορισμό εκκαθαριστών. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών 9.063.786 με έγκυρες ψήφους 9.063.786, ψήφους υπέρ 9.063.786 , ψήφους κατά 0 και αποχή 0.