Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρασκευή, 01-Ιουλ-2011 15:56

Microland: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας, που πραγματοποιήθηκε στις 30/6/2011, παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (9.063.786 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί του συνόλου 13.555.100) και συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 25/5/2011 πρόσκληση του Δ.Σ. Η γενική συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1: Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/01/2010-31/12/2010, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών 9.063.786 με έγκυρες ψήφους 9.063.786 ψήφους υπέρ 9.063.786, ψήφους κατά 0 και αποχή 0.

Θέμα 2: Απήλλαξε τα μέλη Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών 9.063.786 με έγκυρες ψήφους 9.063.786, ψήφους υπέρ 9.063.786, ψήφους κατά 0 και αποχή 0.

Θέμα 3: Eξέλεξε τα μέλη της ελεγκτικής εταιρίας «BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 1/1-31/12/2011. Ειδικότερα, εξέλεγξε για τακτικό τον ορκωτό ελεγκτή κ. Κούτρα Γρηγόριο του Ηλία Α.Μ.ΣΟΕΛ 13601 και αναπληρωματικό τον Τσαμάκη Ανδρέα του Δημητρίου Α.Μ.ΣΟΕΛ 17101. Η αμοιβή τους αποφασίστηκε να είναι η ελάχιστη αμοιβή που θα καθοριστεί από το εποπτικό συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών 9.063.786 με έγκυρες ψήφους 9.063.786, ψήφους υπέρ 9.063.786, ψήφους κατά 0 και αποχή 0.

Θέμα 4: Δεν ενέκρινε αμοιβή για τα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2011. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών 9.063.786 με έγκυρες ψήφους 9.063.786 , ψήφους υπέρ 9.063.786 ψήφους κατά 0 και αποχή 0.

Θέμα 5: Δεν αποφάσισε την λύση της εταιρείας, την θέση της σε εκκαθάριση και τον διορισμό εκκαθαριστών. Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 66,87% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι αριθμός μετοχών 9.063.786 με έγκυρες ψήφους 9.063.786, ψήφους υπέρ 9.063.786 , ψήφους κατά 0 και αποχή 0.