Unibios: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Στα Σπάτα Αττικής σήμερα, ημέρα Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011, και ώρα 16.00 μ.μ. συνήλθε στην έδρα της στη θέση Πετρέζα, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προσκληθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου και ψήφισαν 41.258.652 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 91.770.944 μετοχών, ήτοι 44,95% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, η οποία αποφάσισε ομόφωνα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 6-6-2011 πρόσκληση ως εξής:

Στο 1ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν παμψηφεί την πρόταση του Προέδρου της γ.σ., η οποία υπερψηφίστηκε από το 100% των παρισταμένων μετοχών, ήτοι από 41.258.652 μετοχές, οι οποίες εκπροσωπούν το 44,95 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και ενέκριναν τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε 31-12-2010 (1-1-2010 μέχρι 31-12-2010), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

Στο 2ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν παμψηφεί την πρόταση του Προέδρου της γ.σ., η οποία υπερψηφίστηκε από το 100% των παρισταμένων μετοχών, ήτοι από 41.258.652 μετοχές, οι οποίες εκπροσωπούν το 44,95 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και απήλλαξαν από κάθε ευθύνη αποζημίωσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή για τα πεπραγμένα της χρήσης 1-1-2010 έως 31-2-2010 και ενέκριναν τις πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. 

Στο 3ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία 98,98% των παρισταμένων μετοχών, ήτοι υπερψήφισαν με 40.832.316 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 44,49% του μετοχικού κεφαλαίου τις αμοιβές των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και προέγκριναν αμοιβές και αποζημιώσεις αυτών για τη χρήση 2011. Η παραπάνω πρόταση καταψηφίστηκε από 426.336 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,46% του μετοχικού κεφαλαίου. 

Στο 4ο θέμα: Η γ.σ. ενέκρινε παμψηφεί την πρόταση του Προέδρου της γ.σ., η οποία υπερψηφίστηκε από το 100% των παρισταμένων μετοχών, ήτοι από 41.258.652 μετοχές, οι οποίες εκπροσωπούν το 44,95 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και εξέλεξε ως Τακτικό Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης του έτους 2011, τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Γρηγόριο Μάντζαρη με Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1495, κάτοικο Χαϊδαρίου Αττικής, και Αναπληρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Παντελή Παπαϊωάννου του Γρηγορίου Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1647, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, ενώ καθορίσθηκαν και οι αμοιβές αυτών. 

Στο 5ο θέμα: Η γ.σ. ενέκρινε παμψηφεί την πρόταση του Προέδρου της γ.σ., η οποία υπερψηφίστηκε από το 100% των παρισταμένων μετοχών, ήτοι από 41.258.652 μετοχές, οι οποίες εκπροσωπούν το 44,95 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και ενέκρινε τις συμβάσεις της εταιρίας κατά το άρθρο 23Α Ν.2190/1920.
Επίσης ανακοινώθηκε στη γ.σ. κατ΄ άρθρο 18§7 του ν. 2190/1920 εγκρίθηκε η από 14-6-2011 απόφαση του 
δ.σ. της εταιρίας δυνάμει της οποίας αντικαταστάθηκε το μη εκτελεστικό μέλος του δ.σ. Luciano Cocagna από τον κ. Γεώργιο Μπέκο, εκτελεστικό μέλος. 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα αναρτηθούν εντός πέντε (5) ημερών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.unibios.gr , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του ν. 2190/1920.