Κεραμεία Αλλατίνη: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι στις 30 Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας "ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων και Συμμετοχών". Παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το 82,82 % των μετόχων η οποία ενέκρινε παμψηφεί και εν ομοφωνία τα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως: 

1. Τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας (Ισολογισμό, Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακα Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και τις επ? αυτών Εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2010. 

2. Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2010. 

3. Την εκλογή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 1/1-31/12/2011 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή τον κ. Αγοραστό Κωνσταντίνο ( ΑΜ ΣΟΕΛ 3021) της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή τον κ. Καραθάνο Κωνσταντίνο ( ΑΜ ΣΟΕΛ 13.381). Η αμοιβή των ορκωτών για την χρήση 2010, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κατά τα Ε.Λ.Π.( Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ) και κατά τα Δ.Λ.Π. ( Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα), ανήλθε στο ποσό των 42.864 € ( πλέον Φ.Π.Α. ) και για την χρήση 2011 προεγκρίθηκε μέχρι του ποσού των 23.000 € ( πλέον Φ.Π.Α. ). 

4. Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση, κατόπιν της δηλωθείσης σύμφωνης γνώμης αυτών και παραίτησής των από κάθε σχετικής αξιώσεως καθώς και τη μη καταβολή μερίσματος. 

5. Ακόμη η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την αντικατάσταση του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Παπασπύρου του Βησσαρίωνος από τον κ. Αθανάσιο Πρίντζιο του Αντωνίου για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ., σύμφωνα με την από 11-01-2011 απόφαση του Δ.Σ. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αριθμός 60/14-01-2011. 

6. Τέλος ανακοινώθηκαν στην Γενική Συνέλευση οι εκτιμήσεις της εταιρείας και οι επί μέρους ενέργειες του Δ.Σ. που γίνονται προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των αστικών ακινήτων της εταιρείας και οι προοπτικές ανάπτυξης στα πλαίσια των δρομολογημένων από τον Δήμο Θεσσαλονίκης ενεργειών για την ένταξη του εταιρικού οικοπέδου στο σχέδιο πόλης.