Πετζετάκις: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.", που συνήλθε σήμερα την 30.06.2011 και ώρα 10:00 π.μ., στον α΄ υπέρ το ισόγειο όροφο της κείμενης επί της Λ. Συγγρού αρ. 146 (περιοχή Καλλιθέας) και στην οποία παραστάθηκαν 17 μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.480.800 συνολικά μετοχές, ήτοι το 33,14% επί συνόλου 25.583.146 Κοινών Ονομαστικών Μετοχών, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, ως ακολούθως: 

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2010 της Εταιρείας και του Ομίλου της βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, την Ενιαία Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010 της Εταιρείας και του Ομίλου της βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και την σχετική Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή αναφορικά με τα πεπραγμένα της χρήσης 2010. 

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ομόφωνα και παμψηφεί απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Γεώργιο Αρ. Πετζετάκι, Πέτρο Τζανετάκη, Γεώργιο Παπαγεωργαντά και Σίμωνα Συκιαρίδη και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010, ενώ με 8.480.700 ψήφους υπέρ και 100 ψήφους κατά, δεν απήλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Γεώργιο Λαγουράνη, Βασίλειο Κουσίδη, Alex Reinhart, Δρ. Remi - Felix Notter, Δημήτριο Βερναδάκη και Σπυρίδωνα Δοντά από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010, προκειμένου η Εταιρεία να επιδιώξει την ανόρθωση των πάσης φύσεων ζημιών που οι πραπάνω επέφεραν στην Εταιρεία, με σειρά πράξεων ή / και παραλείψεων τους ως και τον ποινικό κολασμό αυτών και των οποιωνδήποτε συμμετόχων τους, γαι τις παράπάνω πράξεις ή και παραλείψεις. 

Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξέλεξε για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2011, εταιρικών και ενοποιημένων, την ελεγκτική εταιρεία "B.D.O. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε." και ειδικότερα των κ.κ. Γεώργιο Μπατσούλη και Ανδρέα Τσαμάκη ως Τακτικό και αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή αντίστοιχα και ενέκρινε ομόφωνα την αμοιβή της ως άνω Εταιρείας. 

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε όλες τις καταβληθείσες αμοιβές και παροχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία υπό την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2010, πλην της αμοιβής ποσού 74.760 € που έλαβε το μέλος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Βερναδάκης και προενέκρινε το ποσό των 1.000,00 € ως μηνιαία μικτή αμοιβή για κάθε μέλος του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2011 καθώς και για το α΄ εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2012. 

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την χορήγηση στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και τους Διευθυντές αυτής, αδείας σύμφωνα με τα άρθρα 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Δ.Σ. ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της εταιρείας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς. 

Επί του έκτου θέματος η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, αποτελούμενη από τους κ.κ. Γεώργιο Παπαγεωργαντά, Χαρίλαο Λαμπρόπουλο και Ιωάννη Μεϊντάνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008. 

Επί του 7ου θέματος η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για αναχρηματοδότηση της Εταιρείας με ικανά κεφάλαια που θα συντελέσουν στην βελτίωση της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, με 8.480.700 ψήφους υπέρ και 100 ψήφους κατά αποφασίστηκε ότι δεν υφίσταται ανάγκη υιοθέτησης άλλων μέτρων, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων(καθαρής θέσης) της Εταιρείας, που την 31.12.2010 εμφανίζεται αρνητική. 

Επί του 8ου θέματος η Γενική Συνέλευση με 8.480.700 ψήφους υπέρ και 100 ψήφους κατά ενέκρινε τις από 16.09.2010 και 21.10.2010 αποφάσεις του Δ.Σ. περί παροχής εγγύησης υπέρ της θυγατρικής εταιρείας "ΠΒΕ Α.Ε". 

Επί του 9ου θέματος η Γενική Συνέλευση, ματαίωσε την συζήτηση και λήψη απόφασης.
Υπενθυμίζεται ότι η Εταιρεία δεν διανέμει μέρισμα για την εταιρική χρήση 2010, λόγω ζημιών.