Παρνασσός: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ανακοινώνει ότι στις 30 Ιουνίου 2011 και ώρα 9:30 π.μ. πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στα γραφεία της εταιρείας (Μεσογείων 109-111, Αθήνα).

Παρέστησαν πέντε (5) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν 12.398.182 από τις 20.210.127 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 61,35% αυτού.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε παμψηφεί τα εξής:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 2010 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010.

3. Για τον έλεγχο της χρήσης 2011 εκλέχθηκε η Ελεγκτική Εταιρεία "BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. ". Συγκεκριμένα εξελέγησαν ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κος Λυμπέρης Ανάγνος και αναπληρωματικός αυτού ο κος Αριστείδης Σφούνος και καθορίσθηκε η αμοιβή τους.

4. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αποζημιώσεις στα μέλη του Δ.Σ. για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια του έτους 2010 και έγινε καθορισμός των αποζημιώσεων τους για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του έτους 2011.

5. Εγκρίθηκαν τα ποσά των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. συνδεομένων με οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία κατά την χρονική περίοδο 01-07-2011 έως 30-06-2012

6. Χορηγήθηκε άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/ντές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν 2190/1920, να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών και Κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την Εταιρεία σκοπούς.

7. Επικυρώθηκε η αντικατάσταση του αποβιώσαντος μέλους του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Ζέη από τον κ. Χαράλαμπο Κατσίνα.