Φίντεξπορτ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία FINTEXPORT Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 24η Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στον ΄Aγιο Στέφανο Αττικής οδός Χελμού αρ. 21 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 11 μέτοχοι που αντιπροσώπευσαν 3.887.439 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 53,06% επί συνόλου 7.326.648 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Την έγκριση κατά πλειοψηφία των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2010 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. [Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.887.439 (53,06% μετοχικού κεφαλαίου) - Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.886.819 (99,98% των παρισταμένων), κατά: 620 (0,02 των παρισταμένων), αποχής: 0]. 

2. Την απαλλαγή κατά πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010 (1/1/2010 - 31/12/2010). [Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.887.439 (53,06% μετοχικού κεφαλαίου) - Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.886.819 (99,98% των παρισταμένων), κατά: 620 (0,02 των παρισταμένων), αποχής: 0]. 

3. Τη μη προέγκριση ομόφωνα και παμψηφεί αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. [Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.887.439 (53,06% μετοχικού κεφαλαίου) - Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.887.439 (100% των παρισταμένων), κατά: 0, αποχής: 0]. 

4. Την εκλογή κατά πλειοψηφία νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία και τον ορισμό των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών κατά την έννοια του Ν. 3016/02, ως ακολούθως: 

1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΒΟΓΚΛΗΣ Ν. ΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΒΟΓΚΛΗΣ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4. ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, μη εκτελεστικό μέλος
5. ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΑΝΝΑ
6. ΚΑΜΑΡΗΣ Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
7. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. ΜΗΤΤΑΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. ΠΑΥΛΟΥ Ι. ΜΑΡΙΑΝΘΗ 

[Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.887.439 (53,06% μετοχικού κεφαλαίου) - Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.886.819 (99,98% των παρισταμένων), κατά: 620 (0,02 των παρισταμένων), αποχής: 0]. 

5. Την επανασύσταση κατά πλειοψηφία της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι κ.κ. Αικατερίνη Βρανοπούλου μη εκτελεστικό μέλος, Παναγιώτης Κεχαγιάς ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Ευάγγελος Μήττας ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. [Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.887.439 (53,06% μετοχικού κεφαλαίου) - Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.886.819 (99,98% των παρισταμένων), κατά: 620 (0,02 των παρισταμένων), αποχής: 0]. 

6. Την έγκριση ομόφωνα και παμψηφεί των αμοιβών που κατεβλήθησαν στον ορκωτό ελεγκτή λογιστή για το έτος 2010 και την εκλογή ομόφωνα και παμψηφεί τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την εταιρική χρήση 2011 και καθορισμό της αμοιβής τους. Ειδικότερα εξελέγησαν ως ελεγκτές της χρήσης 2011 τα ακόλουθα μέλη της ελεγκτικής εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International (Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125) και συγκεκριμένα: α) ως τακτικός ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Ευάγγελος-Σταύρος Γ. Πουλής (Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 12051) και β) ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Γεώργιος Σγουρός του Εμμανουήλ (Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 14631), με αμοιβή ίδια με εκείνη της χρήσεως 2010. [Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.887.439 (53,06% μετοχικού κεφαλαίου) - Αριθμός ψήφων υπέρ: 3.887.439 (100% των παρισταμένων), κατά: 0, αποχής: 0]. 

7. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.