Nutriart: Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΝUTRIART ΑΒΕΕ» (η «Εταιρεία») ΣTHN ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους Μετόχους της «ΝUTRIART ΑΒΕΕ» στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στη Θέση Λουτρό Αχαρνών, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010‐31.12.2010), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτούελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2010.

3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2010 καθώς και προέγκριση αμοιβών γιατην εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011‐31.12.2011).

4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 και καθορισμός της αμοιβής του. 

5. Διάφορες Ανακοινώσεις

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία".