Τεξαπρέτ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 20η Δεκεμβρίου 2010, σε σχέση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έλαβαν χώρα τα ακόλουθα : 

1) Εγκρίθηκε η Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, επί των Οικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της διαχειριστικής χρήσης 1/7/2009-30/6/2010. 

2) Αποφασίζεται ομόφωνα και παμψηφεί η έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων ήτοι, του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων της χρήσεως και του Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 30/6/2010. 

3) Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως για την χρήσιν ταύτην. 

4) Η Γενική Συνέλευση δι αποφάσεώς της παμψηφεί, εξέλεξε δια τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2010-2011 την ελεγκτική εταιρεία BAKER TILLY HELLAS AE. 

5) Αποφασίσθηκε η μείωση του αριθμού των μελών του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 23ης Δεκεμβρίου 2008, από έξι σε πέντε, κρίνοντας ότι δεν υπάρχει πλέον ανάγκη έκτου μέλους. 

6) Προεγκρίνεται η καταβολή αμοιβών ύψους 100.000,00 € προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/7/2010-30/6/2011. 

7) Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.2 του καταστατικού εγκρίνεται το δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο να πραγματοποιεί επενδύσεις άνω των 293.470,29 ευρώ.