Φίντεξπορτ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία FINTEXPORT Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 30η Ιουλίου 2010 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στον ΄Αγιο Στέφανο Αττικής οδός Χελμού αρ. 21 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. 

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δέσμευσαν τις μετοχές τους και παρέστησαν σε αυτήν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 11 μέτοχοι που αντιπροσώπευσαν 3.929.619 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 53,63% επί συνόλου 7.326.648 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

1. Την έγκριση ομόφωνα και παμψηφεί των προτεινόμενων τροποποιήσεων των άρθρων 13 και 14 του Καταστατικού της εταιρείας. 

2. Την εκλογή ομόφωνα και παμψηφεί νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία και τον ορισμό των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών κατά την έννοια του Ν. 3016/02, ως ακολούθως: 

1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. ΒΟΓΚΛΗΣ Ν. ΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΒΟΓΚΛΗΣ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4. ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, μη εκτελεστικό μέλος
5. ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΑΝΝΑ
6. ΚΑΜΑΡΗΣ Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
7. ΚΑΜΑΡΗΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9. ΠΑΥΛΟΥ Ι. ΜΑΡΙΑΝΘΗ 

3. Την επανασύσταση ομόφωνα και παμψηφεί της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι κ.κ. Αικατερίνη Βρανοπούλου μη εκτελεστικό μέλος, Αθανάσιος Αρβανίτης ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Παναγιώτης Κεχαγιάς ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.