Nutriart: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Στις 30.6.2010 πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία "Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Ειδών Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής - Τροφίμων Α.Β.Ε.Ε" και το διακριτικό τίτλο "NUTRIART Α.Β.Ε.Ε", στα γραφεία της έδρας της, στο Λουτρό Αχαρνών. Η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία καθότι παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν είκοσι επτά εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα τρείς (27.429.873) μετοχές επί συνόλου 42.501.273 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό (64.54)%, επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έλαβε παμψηφεί, τις ακόλουθες αποφάσεις: 

1. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2009, τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2009 καθώς και αντίστοιχα τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1-31/12/2009. 

3. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περασμένη χρήση και προ-ενέκρινε ανώτατο όριο για την τρέχουσα χρήση. 

4. Εξέλεξε ως Ορκωτό Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2010 την εταιρεία «BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.». 

5. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελούμενο από τα ακόλουθα μέλη:
α) Μιχαήλ Τόσο
β) Γεώργιο Ριζόπουλο
γ) Χαράλαμπο Δαυίδ
δ) Κωνσταντίνο Πετρόπουλο
ε) Μιχαήλ Οικονομάκη
στ) Αλέξανδρο Κατσιώτη
ζ) Νικόλαο Σοφοκλέους
η) Αδαμάντιο Λέντσιο 

Επίσης η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κυρίους Αδαμάντιο Λέντσιο και Νικόλαο Σοφοκλέους. 

6. Εξέλεξε Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 αποτελούμενη από τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: α) Γεώργιο Ριζόπουλο, β) Αδαμάντιο Λέντσιο, και γ) Νικόλαο Σοφοκλέους. 

7. Χορήγησε την άδεια της σχετικά με σύμβαση δανείου την οποία σύναψε η Εταιρεία με μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 (α) του 2190/1920.