Panama Papers: Οι άνθρωποι της mega διαρροής

Οι διαρροές 11,5 εκατ. εμπιστευτικών εγγράφων που περιγράφουν λεπτομερώς πώς πλούσιοι, διάσημοι και ισχυροί άνθρωποι απέκρυψαν τον πλούτο τους, γεννούν ερωτήματα σχετικά με το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Τα Panama Papers αποδεικνύουν πώς 140 πολιτικοί από περισσότερες από 50 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 72 ενεργών πολιτικών, συνδέονται με τη δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca. Τα αρχεία αυτά, που έχουν αναλυθεί από 107 δημοσιογραφικούς οίκους σε 78 χώρες, αποκαλύπτουν υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος και φοροδιαφυγής.

Στα έγγραφα που διέρρευσαν περιλαμβάνονται και ονόματα 12 νυν και πρώην επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων, αλλά και συγγενείς εν ενεργεία ηγετών, όπως ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping και ο Βρετανός πρωθυπουργός David Cameron. Στην επίμαχη λίστα περιλαμβάνονται και άνθρωποι που ανήκουν στον στενό κύκλο του Ρώσου προέδρου Vladimir Putin, οι οποίοι φέρονται να μετέφεραν με ύποπτο τρόπο περισσότερα από δύο δις δολάρια εκτός Ρωσίας μέσω εταιρειών-γραμματοκιβωτίων.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει η ιταλική L’ Espresso, στην υπόθεση εμπλέκονται και 1.000 Ιταλοί με offshore εταιρείες. Τα έγγραφα έδειξαν σειρά από συμβάσεις μέχρι το 2007, που καταδεικνύουν τον Luca Cordero di Montezemolo ως επικεφαλής offshore εταιρείας με την επωνυμία Lenville. Ο Montezemolo ο οποίος ήταν πρόεδρος  της Fiat και διευθύνων σύμβουλος της Ferrari κατά τη χρονική στιγμή, αρνήθηκε να σχολιάσει οτιδήποτε. Σύμφωνα με την εφημερίδα στην υπόθεση εμπλέκονται και τα ονόματα των UniCredit και Ubi Banca. Ειδικότερα, η UniCredit φέρεται να χρησιμοποιούσε την εταιρεία στον Παναμά του Mossack Fonseca για να διαχειρίζεται 80 υπεράκτιες εταιρείες, αλλά η τράπεζα φέρεται να αποστασιοποιήθηκε το 2010. 

Όπως μεταδίδει το USA Today, οι διαρροές περιλαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπολογιστικά φύλλα, πληροφορίες από διαβατήρια και εταιρικά αρχεία από το 1977 μέχρι το τέλος του 2015.

Ποιος κατηγορείται για τι 

Τα έγγραφα δείχνουν ότι οι υποθέσεις αφορούν 214.488 επιχειρήσεις και 14.153 πελάτες του δικηγορικού γραφείου Mossack Fonseca. Το Mossack Fonseca δήλωσε ότι δεν έχει διαπράξει κανένα έγκλημα και είναι ένα υπεύθυνο μέλος της παγκόσμιας οικονομικής κοινότητας.

Ο πρωθυπουργός της Ισλανδίας

Ο πρωθυπουργός της Ισλανδίας Sigmundur Gunnlaugsson κατηγορείται ότι διατηρούσε κρυφά χρεοκοπημένες τράπεζες της χώρας του, οι οποίες αργότερα συγκροτήθηκαν πίσω από μία offshore εταιρεία, μέρος της οποίας πούλησε στη γυναίκα του για ένα δολάριο. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν διέπραξε τίποτα παράνομο, ωστόσο αντιμετωπίζει πιέσεις για την παραίτηση του.

Vladimir Putin

Το όνομά του Ρώσου Προέδρου Vladimir Putin δεν εμφανίζεται σε κανένα από τα αρχεία που δημοσιεύτηκαν την Κυριακή.

Ωστόσο, τα έγγραφα δείχνουν ότι πολλοί από τους συνεργάτες του και τους στενούς του φίλους, συμπεριλαμβανομένου του μουσικού Sergei Roldugin, νονός της κόρης του Μαρίας και ο άνθρωπος που τον σύστησε στη σύζυγό του Lyudmilla, ο οποίος  φέρεται να έχει συσσωρεύσει σε offshore εταιρείες ποσό μεγαλύτερο των 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Κρεμλίνο δεν έχει σχολιάσει τίποτα σχετικά με τις διαρροές, ωστόσο πριν από αυτές είχε ανακοινώσει ότι μία οργάνωση προσπαθούσε να δυσφημίσει τον ρώσο πρόεδρο.

Ο σύρος Assad

Ο Πρόεδρος της Συρίας Bashar Assad συνδέεται με τα έγγραφα του Παναμά μέσω δύο ξάδελφών του, τους Rami και Hafez Makhlouf. Οι αδελφοί ελέγχουν βασικές εταιρείες πετρελαίου και τηλεπικοινωνιών της Συρίας. Για ένα διάστημα, οποιαδήποτε ξένη εταιρεία ήθελε να στήσει επιχειρήσεις στη Συρία έπρεπε να πάρει έγκριση από τους  Makhlouf. Οι ίδιοι δεν έχουν σχολιάσει οτιδήποτε, ούτε και ο Assad.

Mauricio Macri

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, γιος ιταλού μεγιστάνα επιχειρηματία, δεν είχε δηλώσει μια εταιρεία που ονομάζεται FLEG Trading Ltd, της οποίας ήταν διευθυντής με τον αδελφό και τον πατέρα του από το 1998, όταν μετακινήθηκε στις Μπαχάμες το 2009. Εκπρόσωπος του Macri είπε ότι ο πρόεδρος δεν δήλωσε την εταιρεία, επειδή δεν διατηρούσε ενεργά κεφάλαια σε αυτή. 

Πλούσιοι Αυστραλοί

Η αυστραλιανή Εφορία δήλωσε ότι διερευνά περισσότερους από 800 πλούσιους Αυστραλούς για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή που συνδέεται με τις συναλλαγές τους με το γραφείο Mossack Fonseca. 

Ο ουκρανός "βασιλιάς της σοκολάτας"

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Petro Poroshenko, του οποίου η επιχειρηματική αυτοκρατορία περιλαμβάνει τηλεοπτικά κανάλια, ένα ναυπηγείο και εργοστάσια αυτοκινήτων, βρέθηκε να κατέχει περιουσιακά στοιχεία offshore όπως ένα εργοστάσιο γλυκών. Ο ίδιος φέρεται να είναι ο μοναδικός μέτοχος εταιρείας που συστήθηκε στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους όταν τα ρωσικά στρατεύματα κατευθύνονταν στην Ουκρανία για να πολεμήσουν στο πλευρό των αυτονομιστών, τον Αύγουστο του 2014. Ο Poroshenko έχει επανειλημμένα υποσχεθεί να εξαγνίσει την ουκρανική πολιτική από τη μακρά της σύνδεση με τη διαφθορά. Το γραφείο του Poroshenko δήλωσε ότι εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με τη στρατιωτική ή πολιτική κατάσταση της Ουκρανίας.