Συνεχης ενημερωση

    20/10 2020

    Panama Papers: Εντάλματα σύλληψης των ιδρυτών της εταιρείας Mossack Fonseca εξέδωσαν οι αρχές της Γερμανίας

    Οι γερμανικές δικαστικές αρχές εξέδωσαν διεθνή εντάλματα σύλληψης των ιδρυτών της παναμαϊκής δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca, η οποία βρίσκεται στην καρδιά του σκανδάλου φοροδιαφυγής που...

    06/12 2019

    Offshore και ξέπλυμα χρήματος: Μετά τα Panama Papers και Malta Papers ήρθαν τα #29Leaks

    Τα δεδομένα έχουν όγκο 131 gigabyte και αριθμούν ένα εκατομμύριο αρχεία.

    20/11 2019

    Μάλτα: Σύλληψη γνωστού επιχειρηματία για τη δολοφονία της δημοσιογράφου Ντ. Γκαλιζία

    Πρόκειται για τον Γ. Φένεχ, διευθυντή και συνιδιοκτήτη ενός ομίλου επιχειρήσεων που το 2013 είχε εξασφαλίσει από το μαλτέζικο κράτος ένα μεγάλο προνόμιο στον ενεργειακό τομέα για την κατασκευή ενός...

    03/04 2019

    Panama Papers: 1,2 δισεκατομμύριο δολάρια ανακτήθηκαν από 22 κράτη

    Η βρετανική εφορία συγκέντρωσε από τους φοροφυγάδες 252 εκατομμύρια δολάρια, η Αυστραλία 92 εκατομμύρια και η Γαλλία 136 εκατομμύρια, ενώ το συνολικό ποσό "αναμένεται να αυξηθεί", επισημαίνει σε...