Medicon: Στις 29/6 η τακτική γενική συνέλευση

Στις 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Medicon, στην οποία θα ληφθεί απόφαση για τη διανομή των κερδών της χρήσεως 2008 και για την καταβολή του μερίσματος μεταξύ άλλων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1] Υποβολή προς έγκριση και λήψη αποφάσεως για την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της MEDICON HELLAS A.E. (Ατομικές και Ενοποιημένες) της χρήσεως 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008), της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2008.

2] Έγκριση Διανομής Κερδών χρήσεως 1.1.2008 -31.12.2008 και καταβολής μερίσματος. Καθορισμός δικαιούχων και ημερομηνίας αποκοπής δικαιώματος απόληψης μερίσματος χρήσης 2008.

3] Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2008 - 31.12.2008, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920.

4] Έγκριση των καταβληθέντων, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων, κατά τη διάρκεια της υπολόγου χρήσεως (2008) και προέγκριση συμβάσεων και καταβληθησομένων προς τα εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. αμοιβών και αποζημιώσεων κατά τη διάρκεια των επομένων χρήσεων (2009-2010) σύμφωνα με το άρθρο 23α, παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή τους.

5] Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (ατομικών και ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2009 - 31.12.2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

6] Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν.2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7] Τροποποίηση του άρθρου 3 περί σκοπού της Εταιρείας, εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας στις ισχύουσες διατάξεις του ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το Ν. 3604/2007, με τροποποίηση, κατάργηση, αναρίθμηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού και ταυτόχρονη διόρθωση εκ παραδρομής τυπογραφικών λαθών και διαμόρφωση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

8] Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.