Χαλυβδοφύλλων: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Τις αποφάσεις της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης που έλαβε χώρα σήμερα, 30 Ιουνίου 2008 ανακοίνωσε η Χαλυβδοφύλλων.

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι η συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία, αφού σε αυτήν εκπροσωπήθηκαν τρεις μέτοχοι με 8.810.321 μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ποσοστό 33,36% έναντι του 1/5 του Μετοχικού Κεφαλαίου (26.408.040Χ1/5=5.281.608 μετοχές).

Οι αποφάσεις, αναλυτικότερα, ήταν οι εξής:

Θέμα 1ον: Ενεκρίθησαν παμψηφεί οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός της 31/12/2007 μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Προσαρτήματος) χρήσεως 2007 μαζί με την σχετική Έκθεση Διαχειρίσεως Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή. 

Θέμα 2ον: Ενεκρίθη παμψηφεί η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2007. 

Θέμα 3ον: Εξελέγη παμψηφεί ως Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Παναγιώτης Πάτσης και Αναπληρωματικός ο κ. Χαράλαμπος Κωφόπουλος της PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗς Α.Ε., οδός Κηφισίας 124, για την τρέχουσα χρήση 2008 καθώς και η αμοιβή αυτών. 

Θέμα 4ον: Ομόφωνα δίνεται η έγκριση καταβολής ταμειακής διευκόλυνσης από τον κ. Γεώργιο Ε. Σωτηρίου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, μέχρι του ποσού των 700.000 ευρώ. 

Θέμα 5ον: Αναφερόμενος στο θέμα της τροποποίησης άρθρων του Καταστατικού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Γεώργιος Ε. Σωτηρίου, λέγει ότι από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών" όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.3604/07, τίθεται περιθώριο ενός έτους για τον εκσυγχρονισμό του Καταστατικού της Εταιρείας στις νέες διατάξεις. 

Συγκεκριμένα, για τον εκσυγχρονισμό του Καταστατικού στις νέες διατάξεις, θα πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις αρκετών άρθρων για τις οποίες δεν απαιτείται αυξημένη απαρτία, εφόσον αυτές πραγματοποιηθούν μέχρι 8-8-2008. 

Κατόπιν αυτού προτείνεται η τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33 και 34 του Καταστατικού, η οποία ενεκρίθη παμψηφεί. 

Θέμα 6ον: Ανακοινώθηκε ότι μετά την αναπροσαρμογή των κτηρίων και οικοπέδων της εταιρείας, η καθαρή θέση αυξήθηκε από 4.292.647 ευρώ σε 5.920.204 ευρώ.