ΓΕΚΕ: Την 1η Ιουνίου η Γ.Σ. για μέρισμα και εκλογή νέου Δ.Σ.

Την 1η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΓΕΚΕ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας του προηγούμενου και τον καθορισμό ημερομηνίας αποκοπής και χρονικό διάστημα πληρωμής του μερίσματος.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την 1η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμ. 43 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.   Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης  01.01.2016 – 31.12.2016 μετά των εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το αρ.43α παρ.3 εδ.(δ) του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

2.   Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης  για τα πεπραγμένα της  χρήσης 01/01/2016 – 31/12/2016.

3.   Έγκριση των πάσης φύσεως πράξεων της διαχείρισης των διαθεσίμων από  εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας για τη χρήση 2016.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός  αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από το σώμα των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της  χρήσης  2017.

5.  Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.   Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας του προηγούμενου.

7.   Καθορισμός ημερομηνίας αποκοπής και χρονικό διάστημα πληρωμής του μερίσματος

8.  Σχηματισμός ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού από τα κέρδη εις νέον, για την κάλυψη της  ιδίας συµµετοχής σε επενδυτικά σχέδια της εταιρείας.

9.  Έγκριση του διορισμού των μελών της επιτροπής ελέγχου και του επικεφαλής τμήματος εσωτερικού ελέγχου

10.   Λοιπά θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.