Autohellas: Τακτική γενική συνέλευση στις 17 Μαΐου

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση κάλεσε την 17η Μαΐου 2017 η Autohellas τους μετόχους της.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρείας και ομίλου) της χρήσης  που έληξε 31.12.2016, της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

3.Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4.Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.

5.Έγκριση διάθεσης κερδών.

6.Έγκριση συναλλαγής με συνδεδεμένη εταιρεία κατ' άρθρο 23α του κ.ν.2190/1920.

7. Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρίας

8.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

9. Εγκρίσεις καταβολών  προηγούμενης χρήσης που αφορούν τις απορροφηθείσες εταιρείες.   

10.Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

 Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας καλούνται οι Μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.,  στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Βιλτανιώτη 31– Κηφισιά. Σε περίπτωση και πάλι μη επίτευξης απαρτίας καλούνται οι Μέτοχοι σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 19η Ιουνίου 2017  ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.,  στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Βιλτανιώτη 31– Κηφισιά.