Altec: Στις 11 Αυγούστου η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

Στις 11/8 θα πραγματοποιηθεί η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της "ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Β.Ε.Ε." όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι μέτοχοι στην Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 11/8/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ, στην έδρα της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Πάτμου αρ. 12, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης από 1/1/2016 έως 31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2015 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2016.

5. Παροχή αδείας - εγκρίσεως για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α  και 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Θέματα σχετικά με τα άρθρα 47 και 48 του ν. 2190/1920.

7. Διάφορες ανακοινώσεις- Λοιπά θέματα.  

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 29η Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.