Ξυλεμπορία: Τι αποφάσισε η γενική συνέλευση

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 27 Ιουνίου τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ξυλεμπορία όπου συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:

ΘΕΜΑ1Ο

Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου χρήσεως 2015 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2Ο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015.

ΘΕΜΑ 3Ο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2015.

ΘΕΜΑ 4Ο

Η Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, εξέλεξε την Εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. και ειδικότερα τον κα Φλώρου Ιωάννα του Δημητρίου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061  ως Τακτικό Ελεγκτή και την κα Γρατσία – Δρομπάκη Αγγελική με Α.Μ. ΣΟΕΛ 13071 ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 5Ο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και τις αποδοχές των εργαζομένων συμβούλων συνολικά για το 2015 σε ποσό ευρώ 107.139,29. Επίσης προεγκρίνει για το 2016 τις αντίστοιχες αμοιβές μέχρι του ποσού των 130.000,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ 6Ο

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε επί διαφόρων θεμάτων σχετικά με την πορεία της Εταιρείας και τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις.

Ελευσίνα, 27 Ιουνίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο