Αθηνά ΑΤΕ: Στις 22 Ιουνίου η Γ.Σ. για εκλογή νέου Δ.Σ.

Την προσθήκη θέματος ημερησίας διάταξης στην από 22.06.2016 Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας "ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.", όπως τούτο αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στην από 07.06.2016 συνεδρίασή του, κατόπιν αιτήματος της μετόχου "J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.", ανακοίνωσε η εισηγμένη.

Το νέο θέμα είναι: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω η δημοσιευθείσα Πρόσκληση διαμορφώνεται ως εξής:

Αναθεωρημένη Πρόσκληση Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  "ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ" (εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας ως "Εταιρεία"), καλεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, στις 22 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου, αριθμός 16, Τ.Κ. 151 25, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή και έγκριση της ‘Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της ‘Εκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015.

2. ‘Εγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015.

3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015.

4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2016.

5. ‘Εγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

8. ‘Εγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.

9. Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών.

10. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).

11. Διάφορες ανακοινώσεις.

            Περαιτέρω και σ