Πήγασος Εκδοτική: Στις 29 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Στις 29 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 940/03.06.2016 απόφασή του, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας υπό την επωνυμία "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις είκοσι εννέα (29), του μηνός Ιουνίου, του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. (ώρα Ελλάδος), στην έδρα της Εταιρίας (αίθουσα συνελεύσεων) επί της οδού Μπενάκη, αριθμός 5, στην Μεταμόρφωση Χαλανδρίου Αττικής, Αθήνα, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2015-31.12.2015, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας, τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, κατά την εταιρική χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 - 31.12.2016.

4. Χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων εταιριών συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

5. Έγκριση κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016.

6. Παροχή ειδικής άδειας και έγκρισης κατ' άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων της παρ. 5 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.