Αθηνά ΑΤΕ: Στις 22 Ιουνίου η Τακτική γενική συνέλευση

Στις 22 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. θα λάβει χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση της Αθηνά ΑΤΕ στην έδρα της Εταιρείας, στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου.

Αναλυτικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.Υποβολή και έγκριση της µΕκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της µΕκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015.

2. Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015.

3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015.

4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2016.

5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.

8. Παροχή άδειας κατ¶ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών.

9. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).

10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, σε Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 04η Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.