Νεώριον: Στις 3 Ιουνίου η ΓΣ για την αναδιάρθρωση του ΔΣ

Στις 3 Ιουνίου 2016 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Νεώριον για την, μεταξύ άλλων, ανασυγκρότηση- αναδιάρθρωση του διοικητικού συμβουλίου. Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 20ης εταιρικής χρήσης (από 1.1.2014 ως 31.12.2014) σε απλή και ενοποιημένη μορφή, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εικοστή (20η) εταιρική χρήση (από 1.1.2014-31.12.2014).

3. Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή για την πιο πάνω εταιρική χρήση, καθορισμός αμοιβής μελών Δ.Σ. για το διάστημα από 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015 και προέγκριση συναφών συμβάσεων.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών ως τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση από 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015 και απόφαση για την αμοιβή τους.

5. Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/20.

6. Ανασυγκρότηση- Αναδιάρθρωση Διοικητικού Συμβουλίου

7. Παροχή στα μέλη του Δ.Σ. της κατά το άρ. 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/20 άδειας για τη διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας.

8. Ενημέρωση επί των εξελίξεων σχετικά με την πορεία των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και ιδίως σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ.2β (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.3884/2010 και ισχύει), και 27 παρ.3 και 28α του Κ.Ν.2190/20 (όπως προστέθηκαν με τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3884/2010 αντίστοιχα και ισχύουν), η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα: