Ελβιεμέκ: Στις 25/10 η ΓΣ για νέο ΔΣ

Σε γενική συνέλευση στις 25 Σεπτεμβρίου καλεί τους μετόχους της η Ελβιεμέκ για την, μεταξύ άλλων, εκλογή νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά την ΓΣ αναμένεται να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι ζητημάτων:

1.      Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2014-31.12.2014, μετά του πιστοποιητικού ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και της έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.      Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2014.

3.      Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών - έγκριση αμοιβής των Ελεγκτών για την κλεισθείσα χρήση.

4.      Λήψη απόφασης για τροποποίηση-ανανέωση της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου και των όρων αυτής, προέγκριση καταβλητέας αμοιβής αυτού – έγκριση καταβληθέντων ποσών αμοιβής για την περίοδο 01.01.2014 – 31.12.2014.

5.      Διάφορες άλλες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 5 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00', στον ίδιο ως άνω τόπο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης. Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 15 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00' στον ίδιο ως άνω τόπο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης.