ΔΙΧΘ: Στις 17/7 η τακτική Γ.Σ.

Στις 17 Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες, για έγκριση των συμβάσεων που αφορούν την εξυγίανση της εταιρείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα ημερησίας διατάξεως είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων ενοποιημένων και μη Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Λήψη απόφασης για την διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2014 και την μη καταβολή μερίσματος.

3. Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση του έτους 2014.

4. Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβής τους.

5. Ανακοίνωση και Επικύρωση εκλογής νέων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920  – Έγκριση και Επικύρωση ορισμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3016/2003 εις αντικατάσταση παραιτηθέντων.

6. Έγκριση και Επικύρωση ορισμού μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

7. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014 και προέγκριση αυτών για την οικονομική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015.

8. Παροχή άδειας, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντικά Στελέχη για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς

9. Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν 2190/20.

10. Έγκριση της εισφοράς του ενεργητικού και τμήματος του παθητικού της εταιρείας στην εταιρεία με την επωνυμία "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ" δυνάμει της υπ' αριθμ. 49321/553/30.04.2015 αίτησης περί άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης (κατ' άρθρο 106β, 106στ & 106θ του Ν.3588/2007). Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για τις περαιτέρω ενέργειες.

11. Έγκριση των συμβάσεων που αφορούν την εξυγίανση της εταιρείας.

12. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις – λοιπές εγκρίσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η α' επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει την 1η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη, και η τυχόν β' επαναληπτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 14η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα.