Minerva: Νέο Δ.Σ. εξέλεξε η τακτική γενική συνέλευση

Νέο διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε η τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας Minerva, στις 11 Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στη συνέλευση στην οποία παρέστησαν 4 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.190.834 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 6.200.000 (ΚΟ) ή 67,594% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου:

1. Υποβλήθηκαν κι' εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  χρήσεως 2014.

2. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα οι  Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) χρήσεως 2014, που είχαν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

3. Απαλλάχθηκαν με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014 , τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο κι' ο Ορκωτός Ελεγκτής.

4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2014.

5. Καθορίσθηκαν κατά ανώτερο οι αμοιβές και αποζημιώσεις, που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την περίοδο από 1.7.2015 έως 30.6.2016

6. Εγκρίθηκε, η ανάθεση του τακτικού ελέγχου για την εταιρική χρήση 2015 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών "DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 153) και ορίσθηκε η αμοιβή τους.

7. Εκλέχθηκε νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που έχει ως ακολούθως:

1) Λαδένη Αναστασία  χήρα Ιωάννη Λαδένη

2) Λαδένη Ελένη σύζ. Μιχαήλ Φιλίππου

3) Λαδένης Παύλος του Βασιλείου

4) Σιούγγαρης Ιωάννης του Αλεξάνδρου

5) Κουρουβέης Δημήτριος του Αποστόλου

6) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα (Ανεξάρτητο)

7) Σπανόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου(Ανεξάρτητο)

H Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε 5ετής κι ειδικότερα έως την 10η Ιουνίου 2020.                                                    

8. Για την Επιτροπή Ελέγχου, ορίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008 τα μέλη του ΔΣ κ.κ. Λαδένη Αναστασία χήρα Ιωάννη Λαδένη, Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα και Σπανόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου.

9. Εγκρίθηκε όπως αποθεματικό από απαλλοτρίωση ακινήτου ύψους 10.455,94 €, το οποίο είχε συμψηφισθεί με φορολογικά αναγνωρισμένες ζημιές, με βάση την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε τη 12η Ιουνίου 2014, καταχωρηθεί εκ νέου στα αποθεματικά καθώς με την ΠΟΛ 1143/2014 εξαιρέθηκε από την δυνατότητα συμψηφισμού με φορολογικές ζημιές.

10. Εγκρίθηκε η τροποποίηση απόφασης της από 15.2.2013 Έκτακτης Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σχετικά με το Ενέχυρο επί των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας ΕΛΕΤΕΝ ΑΕ, που θα καταρτισθεί στο πλαίσιο κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου, ώστε το ανωτέρω ενέχυρο να αφορά 54.400 μετοχές, αξίας 50€ εκάστη, στην παραπάνω θυγατρική, αντί του αρχικά αποφασισθέντος ενεχύρου επί 34.400 χιλ μετοχών αξίας 100 ευρώ εκάστη.