Χατζηκρανιώτη: Στις 30/6 η Γ.Σ. για εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου

Την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Χατζηκρανιώτη για την μεταξύ άλλων εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων:

1. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης του έτους 2014 (01.01.2014– 31.12.2014), των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου  του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πεπραγμένα της λήξας εταιρικής χρήσης.

2. Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014) και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση των συμβάσεων εργασίας και των αμοιβών που καταβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, την Αντιπρόεδρο, και λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης απαρτίας, το διοικητικό συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε α" επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση την 10/07/2015 ημέρα Παρασκευή και σε β" επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση την 24/07/2015 ημέρα Παρασκευή.