Quest Συμμετοχών: Στις 17 Ιουνίου η ετήσια τακτική γενική συνέλευση

Στις 17 Ιουνίου θα λάβει χώρα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Quest Συμμετοχών, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, οδός Αργυρουπόλεως 2Α, 5ος όροφος – Καλλιθέα Αττικής, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 

1. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (ατομικών και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών‐Λογιστών για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και τον έλεγχο για το φορολογικό πιστοποιητικό της χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 και ορισμός της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας. 

4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2015. 

5. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει. 

6. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και ορισμού του στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας. 

7. Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. 

8. Τροποποίηση άρθρου 8, εδ. 1 του Καταστατικού που αφορά στον αριθμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

9. ‘Εγκριση αγοράς εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας U‐YOU M. ΕΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει. 

10. Διάφορες ανακοινώσεις.