Τεξαπρέτ: Στις 22/12 η τακτική γενική συνέλευση

Για την 22η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα, ορίστηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Τεξαπρέτ, για εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται προς λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και ανάγνωση της ΄Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων και των πεπραγμένων της διαχειριστικής χρήσης 01/07/2013 – 30/06/2014.

2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσεως 01/07/2013–30/06/2014 μετά της αναλύσεως των αποτελεσμάτων της χρήσεως και του πίνακα Διαθέσεως των αποτελεσμάτων.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως για την χρήση ταύτη.

4. Εκλογή ενός (1) Ορκωτού Ελεγκτού Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού για την χρήση 2014-2015 και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Προέγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση 01/07/2014 – 30/06/2015.

6. Προέγκριση αμοιβής για τη σύνταξη όλων των οικονομικών καταστάσεων περιόδου 01/07/2014-30/06/15.

7. Έγκριση του δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου να πραγματοποιεί επενδύσεις άνω των 293.470,29 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 27 του καταστατικού της εταιρείας.

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

9. Λοιπές ανακοινώσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν α’ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014, και η τυχόν β’ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015.