Συνεχης ενημερωση

    Τρίτη, 08-Ιουλ-2014 18:11

    Νεώριον: Στις 30 Ιουλίου η τακτική γενική συνέλευση

    • Εκτύπωση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014 στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Νεώριον, σύμφωνα με ανακοίνωση. Οι μέτοχοι θα συναντηθούν για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερησίας Διατάξεως:

    1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 19ης εταιρικής χρήσης (από 1.1.2013 έως 31.12.2013) σε απλή και ενοποιημένη μορφή, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

    2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την δέκατη ένατη (19η) εταιρική χρήση (από 1.1.2013-31.12.2013).

    3. Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή για την πιο πάνω εταιρική χρήση, καθορισμός αμοιβής μελών Δ.Σ. για το διάστημα από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014 και προέγκριση συναφών συμβάσεων.

    4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών ως τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014 και απόφαση για την αμοιβή τους.

    5. Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/20.

    6. Παροχή στα μέλη του Δ.Σ. της κατά το άρ. 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/20 άδειας για τη διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας.

    7. Ενημέρωση επί των εξελίξεων σχετικά με την πορεία των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου.

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ