PC Systems: Νέο τριμελές Δ.Σ. εξέλεξε η τακτική γενική συνέλευση

Νέο τριμελές διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της PC Systems, που πραγματοποιήθηκε την 20/06/2014 και είχε νόμιμη απαρτία.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, παραστάθηκαν σε αυτήν 13.264.663 μετοχές και ψήφοι που αντιστοιχούν σε 32,32% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και το σώμα της Γ.Σ. ενέκρινε εγκύρως τα παρακάτω:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις –εταιρικές και ενοποιημένες-της Εταιρικής Χρήσης 2013  (1.1.2013-31.12.2013), οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τη σχετική Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την  Έκθεση  ελέγχου του  Ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και εν γένει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2013 στην οποία περιλαμβάνονται τα ανωτέρω.

2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης  2013(1.1.2013 - 31.12.2013).

3. Ενέκρινε την εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2014 και καθόρισε την αμοιβή αυτής.

4. Εξέλεξε νέο τριμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους:
- Αθανάσιο Ισμαήλο του Νικολάου
- Γρηγόρη Δέδε του Γεωργίου 
- Αθανάσιο Βάλαρη του Κωνσταντίνου

Οι κ.κ. Αθ. Βάλαρης και Γρηγόρης Δέδες ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

5. Ενέκρινε τις καταβληθείσες για τη χρήση του 2013 αμοιβές και μισθούς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέκρινε αμοιβές και μισθούς αυτών για την τρέχουσα Εταιρική Χρήση 2014.

6. Ενέκρινε τις συμβάσεις χρηματοδοτήσεως μεταξύ της Εταιρείας και αλλοδαπού νομικού προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

7. Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα ή ανακοινώσεις προς συζήτηση.