Spider: Στις 30/6 η τακτική γενική συνέλευση

Στις 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση της Spider, στην οποία οι μέτοχοι μεταξύ άλλων θα συζητήσουν τη λήψη μέτρων προς αποκατάσταση της σχέσεως ιδίων κεφαλαίων - μετοχικού κεφαλαίου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται προκειμένου να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2013 έως 31.12.2013.

2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1.1.2013 έως 31.12.2013, μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειριστικής ως άνω χρήσεως.

4. Εκλογή των υπό του νόμου προβλεπομένων Ορκωτών Λογιστών ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2014  - 31.12.2014.

5. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013.

7. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013, μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

8. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου Ν 3693/2008.

9. Επικύρωση αναπλήρωσης παραιτηθέντος μέλους διοικητικού συμβουλίου.

10. Λήψη μέτρων προς αποκατάστασης της σχέσεως ιδίων κεφαλαίων - μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε όλα ή ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καλούνται οι μέτοχοι σε α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση στις 14 Ιουλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και σε β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση στις 31 Ιουλίου 2014 ημέρα Πέμπτη.