PC Systems: Στις 20/6 η Γ.Σ. για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Στις 20/6/2014, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της PC Systems με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ άλλων.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20/6/2014, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12.30μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Βορείου Ηπείρου αρ. 74-76), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή προς  έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων –εταιρικών και ενοποιημένων-της Εταιρικής Χρήσης 2013  (1.1.2013-31.12.2013), οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της  Έκθεσης  ελέγχου του  Ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και εν γένει της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2013  στην οποία περιλαμβάνονται τα ανωτέρω.

2. Λήψη αποφάσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης  2013 (1.1.2013 - 31.12.2013).

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, ως ισχύει σήμερα.

5. Έγκριση των  καταβληθεισών αμοιβών και μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών και μισθών αυτών για την τρέχουσα Εταιρική Χρήση 2014  (από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014).

6. Επικύρωση των συμβάσεων χρηματοδοτήσεως μεταξύ της Εταιρείας και αλλοδαπού νομικού προσώπου σύμφωνα με το άρθ. 23α κ.ν. 2190/1920

7. Διάφορες ανακοινώσεις-Λοιπά θέματα.