ΕΛΙΧΘ: Στις 8 Απριλίου η Γ.Σ. για την έγκριση υπογραφής συμφωνίας εξυγίανσης

Στις 8 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ" με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση υπογραφής συμφωνίας εξυγίανσης άρθρου 106β Ν. 3588/2007 (όπως ισχύει) και κατάθεσης αιτήσεως προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών περί άμεσης επικύρωσής και λήψης προληπτικών μέτρων.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 16:00 στα γραφεία της Εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της Λεωφόρου Πεντέλης αριθμός 95Γ, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή,  της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 –31.12.2013.

ΘΕΜΑ 2ο:  Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2013-31.12.2013.

ΘΕΜΑ 3ο:  Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2014 - 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 4ο: Παροχή άδειας κατ΄ άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση άλλων εταιρειών με συναφές αντικείμενο.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αμοιβών και αποδοχών μελών ΔΣ  για την χρήση του 2013 και προέγκριση αμοιβών και αποδοχών μελών ΔΣ για τη χρήση 2014 και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης του 2014.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση υπογραφής συμφωνίας εξυγίανσης άρθρου 106β Ν. 3588/2007 (όπως ισχύει) και κατάθεσης αιτήσεως προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών περί άμεσης επικύρωσής και λήψης προληπτικών μέτρων.

ΘΕΜΑ 7ο:  Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε όλα ή ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 25 Απριλίου  2014, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 16.00 και σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 9 Μαΐου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00, αμφότερες στον ίδιο τόπο.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Σύμφωνα με το άρθρα 26 παράγραφος 2β και 28α του Κ.Ν.2190/1920, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του Ν.3884/2010 και ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: