Τεχνικές Εκδόσεις: Στις 26/11 η τακτική γ.σ. για πιθανή λύση της εταιρείας

Στις 26 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της Τεχνικές Εκδόσεις, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση οι μέτοχοι καλούνται να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 2012, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, και, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις, της χρήσεως 2012.

Θέμα 3ο: Προοπτικές συνέχισης των εργασιών της εταιρείας. Λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 47 Κ.Ν.2190/1920, για τη λύση της εταιρείας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, προς αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων της και τη συνέχιση των εργασιών της

Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή τακτικού και αναπληρωματικού για τη χρήση 2013 (1.1.2013-31.12.2013) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 2012 και ορισμός (προέγκριση) αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 2013

Θέμα 6ο: Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της Εταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 7ο: Λοιπές ανακοινώσεις

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία κατά την ανωτέρω αρχική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στις 9 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 σταγραφεία της εταιρείας, επί της λεωφόρου Βάρης Κορωπίου 82 (Κορωπί Αττικής),με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης εκτός από εκείνα για οποία η Γενική Συνέλευση έχει ήδη εγκύρως αποφασίσει. Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας κατ’αυτήν, η Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρείας, επί της λεωφόρου Βάρης Κορωπίου 82 (Κορωπί Αττικής), χωρίς δημοσίευση νεώτερων προσκλήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν 2190/1920.