Τεχνικές Εκδόσεις: Στις 17/9 η τακτική γενική συνέλευση

Την 17η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Τεχνικές Εκδόσεις, κατόπιν της αναβολής λήψεως αποφάσεων επί των θεμάτων της αρχικώς Ορισθείσας τακτικής γενικής συνέλευσης της 29/06/2013.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας
διατάξεως:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 2012, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, και, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις, της χρήσεως 2012.

Θέμα 3ο: Προοπτικές συνέχισης των εργασιών της εταιρείας. Λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 47 Κ.Ν.2190/1920, για τη λύση της εταιρείας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, προς αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων της και τη συνέχιση των εργασιών της

Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή τακτικού και αναπληρωματικού για τη χρήση 2013 (1.1.2013-31.12.2013) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 2012 και ορισμός (προέγκριση) αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 2013

Θέμα 6ο: Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της Εταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 7ο: Αλλαγή έδρας εταιρείας

Θέμα 8ο: Λοιπές ανακοινώσεις

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία κατά την ανωτέρω αρχική συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, η α’ επαναληπτική γενική συνέλευση της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την 01 Οκτώβριου 2013, ημέρα Τρίτη. Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας κατ’αυτήν, η β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτώβριου 2013, ημέρα Τρίτη.