Σέλμαν: Στις 28/6 η ετήσια τακτική Γ.Σ.

Τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 28/6, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αρ. 3, 5ος όροφος, αποφάσισε η διοίκηση της Σέλμαν.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της πεντηκοστής εταιρικής χρήσης, που έληξε την 31.12.2012, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012.

3. Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις χρήσεις 2012 και 2013.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., σε Γενικούς Διευθυντές, Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων του κλάδου.

6. Ανακοίνωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

7. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους και εκ νέου ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

9. Ενημέρωση των μετόχων για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.

10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης, οι κκ. Μέτοχοι καλούνται εκ νέου σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 12.07.20l3, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, στην Αθήνα οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμός 3, 5ος όροφος.