ΕΥΑΘ: Στις 28/6 η ετήσια τακτική Γ.Σ.

Τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης στις 28 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στο Hyatt Regency Thessaloniki,13 km Θεσσαλονίκης- Περαίας, αποφάσισε η διοίκηση της ΕΥΑΘ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ορκωτών ελεγκτών για την 12η Εταιρική χρήση (1-1- 2012 έως 31-12-2012) .

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2012 έως 31-12-2012) .

Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εταιρική χρήση 2012, καθώς και καθορισμός αμοιβών Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου, μελών και γραμματέα Σ κατά την εταιρική χρήση 2013.

Θέμα 4ο: Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο, για τη χρήση 2013 και έγκριση αμοιβών τους.

Θέμα 5ο: Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.

Θέμα 6ο: Έγκριση της 385/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αναφορικά με την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος των αντληθέντων κεφαλαίων

Θέμα 7ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008

Θέμα 8ο: Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/1920, σε μέλη Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη να μετέχουν στο ιοικητικό Συμβούλιο θυγατρικής εταιρείας της ΕΥΑΘ ΑΕ.

Θέμα 9ο: Ανακοινώσεις – Προτάσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, ματαίωσης ή αναβολής, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται:

Σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10/07/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., στον ίδιο τόπο (στο Hyatt Regency Thessaloniki,13 km Θεσσαλονίκης - Περαίας), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας, κατά την έναρξη της 6/7/2013 (ημερομηνία καταγραφής) ή/ και

Σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 24/07/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., στον ίδιο τόπο (στο Hyatt Regency Thessaloniki,13 km Θεσσαλονίκης – Περαίας), στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της εταιρείας, κατά την έναρξη της 20/7/013 (ημερομηνία καταγραφής).